「特殊詐欺等の被害防止及び被疑者検挙に向けた対策の強化について」（熊本県・令和7年1月10日要請）
令和７年１月１０日
昨今、「SNS型投資・ロマンス詐欺」が急増しているほか、法人口座を悪用した事案がみられるなど、預金口座を通じて行われる金融犯罪への対策が急務であることから、九州財務局は熊本県警察本部と連名で、以下の団体に対し、特殊詐欺等の被害防止に向けた次のような対策の強化を要請しました。
要請の概要
- 顧客への取引中止の説得と取引制限措置の実施
- 特別照会（不正口座及び振込先口座情報の即時回答）の対象拡大
- 警察への迅速な情報提供・連携の強化
- 金融機関間での情報共有
要請先
- 一般社団法人熊本県銀行協会
- 熊本県信用金庫協会
- 熊本県信用組合協会
【本件に関する問い合わせ先】
九州財務局 理財部 金融監督第一課
電話：096-353-6351（内線3080、3082）
