悪質な業者の利用する金融機関口座に関する情報の受付窓口
ヤミ金融業者等が違法な取立てや架空請求などに金融機関の預金口座を利用する悪質な事例が多発しています。
九州財務局では、このような問題に対応するため、ヤミ金融業者等悪質な業者が不正に利用する金融機関の預金口座に関する情報を受付けております。受付けた情報については、当該口座が設けられている金融機関及び警察へ情報提供します。
なお、口座情報の受付に関しては、原則として顕名情報（情報提供者の氏名、連絡先を明らかにした情報）とし、根拠となる請求書・振込明細書等の資料とともに受付いたします。
様式はこちらからダウンロードできます。
（ファイルを開くときにセキュリティ情報が表示されることがありますが、「マクロを有効にする」をクリックして開いてください。)
口座情報は、下記の電子メール、郵送で受付けています。
【電子メール】
メールソフトが起動しない場合は、お手数ですがメールアドレスをメールソフトの送付先にコピー等したうえで、件名に必ず『悪質な業者の利用する金融機関口座情報』を入れてください。
【郵送】〒860-8585 熊本市西区春日2丁目10番1号 九州財務局金融監督第三課 貸金業担当
口座情報を提出する際には、以下の点にご留意下さい。
- 情報提供者の欄に、氏名、住所、電話番号を記入して下さい。
- 被害者が情報提供者と異なる場合は、被害者の欄に氏名等を記入して下さい。
- 金融機関及び警察への情報提供に同意する場合は、情報提供の同意の欄に レ印 を記入して下さい。
- 根拠となる請求書等がある場合は、根拠資料の該当箇所の欄に レ印 を記入の上、資料を添付して送付して下さい。
- 情報提供にあたり、口座に関する情報の欄が最も重要です。金融機関名、本・支店名、預金種別、口座名義、口座番号は必ず記入して下さい。
- 業者名の欄には、業者名のほか、住所、電話番号、担当者名、登録番号などの情報を記入して下さい。業者の登録番号等は、金融庁ホームページの貸金業者情報検索サービス（金融庁へリンク）
より調べることができます。 - 警察への連絡欄には、すでに警察へ連絡している場合、連絡をした日付、警察署名、電話番号を記入して下さい。
- 当局は、情報提供後の問い合わせには応じられないことを予めご了承下さい。
- なお、提供された情報が明らかに信憑性を欠くと認められる場合は、情報提供を行いません。
本ページに関するお問い合わせ先
九州財務局理財部金融監督第三課
電話：096-353-6351 内線3243
