悪質な業者の利用する金融機関口座に関する情報の受付窓口設置
ヤミ金融業者等が預金口座を利用して違法な取立てを行ったり、架空請求を送り付け金融機関の預金口座に振り込みを請求するなど、預金口座を利用した悪質な事例が多発しています。 このような問題に対して、福岡財務支局が預金口座の不正利用に関する情報提供を受けた場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局へ情報提供を行います。
なお、口座情報の受付に関しては、原則として顕名情報（情報提供者の住所・氏名等を明らかにしていただくこと）とし、根拠となる請求書・振込明細書等の資料とともに受付いたします。
様式はこちらからダウンロードできます。
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情報は下記の電子メール・ファクス・郵送で受付けています。
【Eメールアドレス】joho◆fo.lfb-mof.go.jp
「◆」記号を半角「@」に置き換えて送信してください。
【ファクス】 092-411-9290
【住所】〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡財務支局 金融監督第三課 貸金等担当
口座情報を提出する際には、以下の点にご留意ください。
- 情報提供者の欄に、氏名、住所、電話番号を記入してください。
- 被害者が情報提供者と異なる場合は、被害者の欄に氏名等を記入してください。
- 金融機関及び警察への情報提供に同意する場合は、情報提供の同意の欄にレ印を記入してください。
- 根拠となる請求書等がある場合は、根拠資料の該当箇所の欄にレ印を記入の上、資料を郵送もしくはFAXにて送付してください。
- 情報提供にあたり、口座に関する情報の欄が最も重要です。金融機関名、本・支店名、預金種別、口座名義、口座番号は必ず記入してください。（レ印の記入がない場合には、金融機関及び警察当局へ情報提供ができません。）
- 業者名の欄には、業者名のほか、住所、電話番号、担当者名、登録番号などの情報を記入してください。業者の登録番号等は、金融庁ホームページの貸金業者情報検索サービス（金融庁へリンク）より調べることができます。
- 警察への連絡欄には、すでに警察へ連絡している場合、連絡をした警察署名、電話番号を記入してください。
- 当局は、情報提供後の問い合わせには応じられないことを予めご了承ください。
- なお、提供された情報が明らかに信憑性を欠くと認められる場合は、情報提供を行いません。
