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悪質な業者の利用する金融機関口座に関する情報の受付窓口設置

 近時、架空の請求書を送り付けることやクレジット会社等から債権を譲り受けたと偽ることにより、金融機関の預金口座に振込みを請求するなど、預金口座を利用した悪質な事例が大きな社会問題となっております。

 こうした問題に対応するため、「悪質な業者の利用する金融機関口座情報(架空請求などにより、振込みを強要された金融機関口座の情報等)」を受け付けることとし、情報を受け付けた場合には、明らかに信憑性を欠くと認められる場合を除き、当該口座が開設されている金融機関及び警察当局への情報提供を速やかに実施しております。

 

 口座情報については、原則として、顕名情報(情報提供者の氏名、連絡先を明らかにした情報)とし、Eメール、郵送又はファクスで受け付けております。
 情報提供にあたっては、以下の別紙様式「預金口座の不正利用に関する情報提供シート」により、情報の提供をお願いします。

 

 別紙様式:預金口座の不正利用に関する情報提供シート(Excel形式:59.7KB)(PDF形式:152.7KB)

 Eメール: ページ下の「メールソフトを起動して送信」ボタンを押してください。

 郵送:〒921-8508 石川県金沢市新神田4-3-10 北陸財務局 理財部 金融監督第三課

 ファクス:076-292-7878

別紙様式の記載にあたり、以下の点にご留意ください。

 

  • 口座に関する情報について 

    金融機関及び警察当局に情報を提供するにあたっては、「口座に関する情報」欄(※印の欄)が必要ですの

   で、必ず金融機関名、本・支店名、口座番号、口座名義人を記入してください。

 

  • 「情報提供に関する同意の有無」欄について

    金融機関及び警察当局に情報を提供して差し支えない場合は、必ずチェック欄の該当箇所にV印を記入して

   ください。(V印の記入がない場合には、金融機関及び警察当局への情報提供ができません。)

 

  • 「情報提供者区分」欄について

    情報提供されるあなたの区分をチェック欄の該当箇所にV印を記入してください。

 

  • 「情報提供者」欄について

    情報提供されるあなたの氏名(名称)、住所、電話番号を記入してください。また、情報提供先への匿名を

   希望されるか否かについて、「情報提供者の情報の提供について」欄の該当箇所にV印を記入してください。

   (「情報提供可」欄にV印がある場合のみ、情報提供先へ氏名等を通知します。)

 

  • 「申出人(被害者)」欄について

    情報提供者と申出人(被害者)が相違する場合は、申出人(被害者)の氏名を記入してください。また、情 

   報提供先への匿名を希望されるか否かについて、「申出人氏名の提供について」欄の該当箇所にV印を記入し

   てください。(「情報提供可」欄にV印がある場合のみ、情報提供先へ氏名等を通知します。)

 

  • 「資料の有無」欄について

    請求書等根拠資料がお手許にあるかどうかについて、チェック欄の該当箇所にV印を記入したうえ、資料が

   ある場合は、資料も一緒に送付してください。

 

  • 「業者名」欄について

    業者名等が分かっている場合は、業者名、住所、電話番号を記入してください。また、「参考」欄には、登

   録番号、担当者名等の参考となる事項を記入してください。

 

  • 「情報区分」欄について

    被害の状況について、チェック欄の該当箇所にV印を記入してください。

 

  • 「概要」欄について

    被害の状況について、具体的な不正取引の内容(手口、借入金額、支払金額、請求金額、借入期間、取立行  

   為等)を記入してください。

 

  • 「警察への連絡」欄について

    ご自身において既に警察当局へ通報された又は通報される場合は、年月日、警察名、電話番号を記入してく   

   ださい。

 

  • なお、受け付けた情報に関する照会や相談には応じることは出来ませんので、予めご承知おきください。
 
Eメール: @  

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 その場合は、お手数ですが上記メールアドレスをメールソフトの送信先にコピーする等してご利用ください。

 

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